香港警方捣毁一虚拟货币洗钱犯罪团伙,涉案金额4400万港元

By: theblockbeats.news|2026/02/04 14:00:27
0
分享
copy

BlockBeats 消息,2 月 4 日,香港警方近期开展代号为「谋攻」的大型全港执法行动,过去三周针对诈骗、网络罪案及洗黑钱罪行共拘捕 682 人,涉及约 580 宗诈骗及科技罪案,总涉案金额高达 6.2 亿港元。

其中在代号「战网」的网络安全及科技罪案执法行动中,成功捣毁一个利用虚拟货币洗钱的犯罪团伙,该团伙受雇于网络诈骗集团,洗白约 4400 万港元诈骗所得,利用 200 多个银行傀儡账户进行资金转移,并在海外虚拟货币平台开设假身份账户,将非法资金转换成虚拟货币后通过场外交易平台套现。

猜你喜欢

别再拿黄金说事了,比特币不是避险资产

不能用“黄金轮动”等宏观叙事来判断比特币是否见底,真正接近底部的信号只会出现在仓位出清和情绪极度悲观之中

Aave创始人:DeFi借贷市场的秘密是什么?

当链上借贷在端到端运营上变得比传统借贷明显更便宜时,普及不是问题,而是势在必行。

交易员策略手册:从西甲90分钟节目中汲取的7个市场周期教训

西甲联赛能告诉我们关于加密货币市场什么信息?了解盘整、突破和周期末期的波动率如何影响严谨的交易决策。

Smart Money Tracker 如何在 WEEX AI 黑客马拉松的实时 AI 交易中幸存下来

了解 WEEX AI 交易黑客马拉松如何使用真实资金测试策略——而不是模拟。看看 Smart Money Tracker 是如何在闪崩中幸存下来,并在实盘市场中实现 18 倍杠杆的。

胜率从80%下降到40%:WEEX AI Wars上人工智能交易员的残酷重新校准

深入了解基于LLaMA推理和多智能体执行的人工智能交易系统的技术蓝图。了解Quantum Quaser在WEEX AI Wars中如何使用置信阈值和波动率过滤器,并学习解锁95%胜率交易的关键。

人工智能交易策略详解:新手蒂安娜如何一路杀进WEEX人工智能交易黑客马拉松决赛

人工智能交易真的能超越人类的情感吗?在这篇独家 WEEX 黑客马拉松决赛选手采访中,您将了解到行为信号策略、SOL 趋势设置和严谨的 AI 执行是如何确保现货决赛的。

热门币种

最新加密货币要闻

阅读更多